A NAIH közzétett a honlapján egy bírósági döntést, amely egy korábbi NAIH határozat bírósági felülvizsgálatára irányuló ügyben született. Az eset érdekessége, hogy bár még a régi Pénzmosási törvény alapján került elbírálásra, ugyanakkor utalásokat találhatunk benne a 2017. június 26-án hatályba lépett új Pénzmosási törvény (új Pmt.) okiratmásolásra vonatkozó szabályaira és annak NAIH általi értelmezésére is. (A személyes okmányok másolásának kérdésével az új Pmt. rendelkezései alapján ebben a posztban foglalkoztam részletesen.)

Az ítéletben hivatkozott NAIH álláspont szerint az új Pmt. lehetőséget ad az okiratok másolására. Ugyanakkor azt is megjegyzik, hogy a korábban jogszerűtlenül (azaz a régi Pmt. alapján) készített okiratmásolatokat meg kell semmisíteni, hiszen az új Pmt. nem biztosított azok megőrzésére semmilyen felhatalmazást, a régi Pmt. alapján pedig az okiratmásolatok készítése a személyesen megjelenő ügyfelek esetében jogszerűtlen volt. A bíróság is osztotta a NAIH álláspontját, miszerint az új Pmt. hatályba lépését megelőzően jogsértően beszerzett másolatok megőrzésére nincsen lehetőség.   

A megtámadott NAIH határozat is elérhető a NAIH honlapján.